На то, чтобы изучить более 400 томов примерно по 250 страниц в каждом, у экс-руководителя фирмы-банкрота Михаила Корнеева ушло около трех лет.
Вначале расследования в отношении директора «России» было возбуждено около пяти уголовных дел. Сейчас осталось два эпизода. Следователи вменяют ему неуплату налогов (ст. 199.2 УК РФ) и растрату средств с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Михаил Корнеев получил более миллиарда рублей от участников долевого строительства. Но средства пошли не на возведение жилья, а были потрачены на иные цели «в интересах ООО "Россия" и иных лиц». Кроме того, директор компании скрыл деньги организации, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам, на сумму более 200 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела длилось более четырех лет. Все это время Михаил Корнеев находится под подпиской о невыезде. Следователи допросили около двух тысяч лиц, произвели свыше тысячи выемок документов, провели несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз, исследовали финансово-хозяйственную деятельность фирмы «Россия» с 2005 по 2010 год. Кроме того, специалисты осмотрели около 64 тысяч документов, изъятых в ООО «Россия», участников долевого строительства и контрагентов, рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский. Объем уголовного дела превысил 400 томов. Только одно обвинительное заключение занимает 1 300 страниц.
Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру. Надзорный орган должен принять решение — отправить материалы в суд или возвратить на доработку следователям.
Возрастная категория материалов: 18+