Правонарушение выявили сотрудники Благовещенской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства, закончившейся в этом месяце. У торговой компании запросили документы,  проанализировав которые, таможенники и узнали о «безвозмездном» переводе средств в КНР. Как выяснилось, деньги в Китай компания перечислила еще в прошлом году. Никакого товара за них фирма с тех пор не получила. 

«По статистике нарушений валютного законодательства, у нас чаще люди не декларируют на границе деньги. Например, последний раз в августе гражданин КНР «забыл» задекларировать 370 тысяч рублей, которые хотел вывезти. Что касается так называемого бегства капитала — такие факты случаются реже, один-два раза в год», — сообщили на Благовещенской таможне.

 В отношении провинившейся фирмы возбуждено дело по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Если вина будет доказана, компании грозит штраф размере от трех четвертых до одного размера суммы, не возвращенной в Российскую Федерацию.