Свободненский ломбард заподозрили в отмывании денег
2762
0
В Свободном судебные приставы на месяц закрыли ломбард. На него пожаловалось амурское отделение Центробанка. «Ломбард КЭШ» не давал проводить у себя проверки, из-за этого надзорный орган не мог выяснить, не занимаются ли в нем отмыванием денег, объяснили АП в пресс-службе амурского управления ФССП.
Ломбард не работает уже неделю. Решение о закрытии суд вынес 22 июня. Приставы немедленно исполнили постановление, опечатав входную дверь и запасной выход. Руководству ломбарда объяснили, что они могут обратиться в суд, чтобы досрочно прекратить наказание. Если, конечно, смогут устранить раньше срока допущенное нарушение, связанное с сокрытием информации о легальности доходов.
— Не факт, что в ломбарде отмывались деньги, это еще будет проверено. Но любая организация, оказывающая денежные услуги, должна документально подтверждать легальность своих доходов. В ломбарде этого не делали, поэтому его финансовую дисциплину проверят и выяснят, есть ли нарушения, — пояснила помощник руководителя УФССП области Елена Пациора.
