Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №2 (28944) от 21 января 2021 года
Издается с 24 февраля 1918 года
22 января 2021,
пятница

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег

Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег / Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Работница банка в Завитинске совершила 33 кражи со счетов клиентовРаботница банка в Завитинске совершила 33 кражи со счетов клиентов
В Благовещенске задержали очередного мошенникаВ Благовещенске задержали очередного мошенника
Руководителя работавшего на строительстве Амурского ГПЗ учреждения осудили за растрату
Жителя Мазановского района будут судить за мошенничество: мужчина обещал установку натяжных потолков
В Амурской области телефонные мошенники придумали новую схему
«Меня самого кинули!»: откровения фермера Владимира Жвагина, которого за долги пытали кредиторы
За продажу водительских прав в интернете благовещенец попал в колонию строгого режима
Архаринский боевик: АП разбиралась в истории с разбойным нападением на фермера
Житель Райчихинска отдал мошенникам два миллиона рублей
Пенсионерка из Зеи перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Тынде экс-начальницу почты будут судить за воровство

Оперативный штаб: социальные приюты в области продолжают работать в режиме изоляцииКоронавирус
Вакциной «Спутник V» привили 3 160 амурчанКоронавирус
Житель Благовещенска воровал элитное спиртное из алкомаркетовПроисшествия
Оперативный штаб: городской роддом Благовещенска готовят к обычной работеКоронавирус
Оперативный штаб: амурский Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости гриппомКоронавирус
117 амурчан заразились коронавирусомКоронавирус

Читать все новости

Происшествия

Житель Благовещенска воровал элитное спиртное из алкомаркетов Житель Благовещенска воровал элитное спиртное из алкомаркетов
Из-за снегопада в Благовещенске выросло число аварий
В Благовещенске по факту гибели в пожаре человека возбудили уголовное дело
В районе Амурского ГПЗ легковой автомобиль влетел на скорости под грузовик: водитель погиб
В воскресенье в Амурской области в пожаре погибла женщина
Система Orphus