Фото: d-russia.ruФото: d-russia.ru

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+