Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №30 (28920) от 30 июля 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
6 августа 2020,
четверг

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег

Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Амурчанка заработала почти 8 миллионов на обналичивании чужих денег / Амурчанка незаконно обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и заработала почти 8 миллионов рублей. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Как установили следователи, 58-летняя амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К женщине с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ. С апреля 2015-го по октябрь 2018 года амурчанка получила личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

При этом преступная схема была тщательно законспирирована. Предприимчивая женщина создала сложную схему действий, чтобы обналичить деньги через подконтрольные юридические лица. Следователи провели значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, изучили и осмотрели большое количество документов, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Амурчанку обвиняют по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч. 1 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».

Возрастная категория материалов: 18+

https://fartov.com/

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Амурского фермера обвиняют в незаконном получении субсидии из бюджета областиАмурского фермера обвиняют в незаконном получении субсидии из бюджета области
Экс-главу амурского сельсовета будут судить за присвоение бюджетных денегЭкс-главу амурского сельсовета будут судить за присвоение бюджетных денег
Еще один директор муниципального предприятия Шимановска выписал себе премию в 100 тысяч
В Шимановске директор муниципального предприятия премировал сам себя
Сотрудницу соцзащиты Мазановского района обвиняют в покушении на мошенничество
Миллион рублей перевел мошенникам житель Зейского района
Бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на 7 миллионов рублей, задержали во Владивостоке
Экс-сотрудница банка в Завитинске крала деньги со счетов клиентов
В Мазановском районе главбух оплатила кредит бюджетными деньгами
Начальницу соцзащиты в Тынде обвиняют в получении зарплаты за несуществующих работников

Гороскоп на 6 августа: Близнецы примерят роль свахи, а Стрельцы – затейникаСоветы
Российский фонд культуры стал партнером премии «Дальний Восток» имени АрсеньеваОбщество
Более 200 жителей Белогорска сдали кровь на исследование иммунитета к COVID-19Коронавирус
Архитектурная подсветка украсила здание филиала благовещенского ОКЦОбщество
ВТБ снижает ставку по дальневосточной ипотеке до 1 процентаЭкономика
В Благовещенске 10 новых больных COVID-19: оперативная сводкаКоронавирус

Читать все новости

Происшествия

На Игнатьевском шоссе в Благовещенске снова просел асфальт На Игнатьевском шоссе в Благовещенске снова просел асфальт
Распространитель идей «Исламского государства» задержан в Амурской области
Пропавшего грибника ищут в Мазановском районе
Двое жителей Свободного вымогали у земляка 450 тысяч рублей
Вандалы повредили фигуры на самой большой детской площадке в Благовещенске
Система Orphus