Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №2 (28995) от 20 января 2022 года
Издается с 24 февраля 1918 года
23 января 2022,
воскресенье

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей

Происшествия

В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей / В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.
Фото: pixabay.com

Суд установил, что один из мужчин имеет экономическое образование. Он совершал валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет китайской компании с сентября 2014-го по апрель 2015 года, а также с мая по август 2015-го, при этом использовал банковские счета организации, созданной им ранее при участии знакомого. Банку-агенту валютного контроля он представлял документы, в которых содержались недостоверные сведения — якобы средства переводились по внешнеэкономическим контрактам, однако они были фиктивными.

Фактически поставка товара из КНР не осуществлялась, что было выявлено при проведении проверки органами таможенного контроля.

Кроме того, в октябре 2015 года подельники подыскали двух лиц, которые согласились за денежное вознаграждение стать фиктивными директорами двух создаваемых обществ, и образовали два юридических лица через подставных лиц.

Суд назначил 38-летнему мужчине 6 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима, 31-летнему — 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает амурская прокуратура.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Иностранец отдал амурчанину 2,7 миллиона рублей за фальшивый документ об отмене депортацииИностранец отдал амурчанину 2,7 миллиона рублей за фальшивый документ об отмене депортации
Мошенник под видом внука выманил у 89-летней благовещенки 60 тысяч рублейМошенник под видом внука выманил у 89-летней благовещенки 60 тысяч рублей
Экс-начальник муниципального предприятия Шимановска премировал себя на 250 тысяч рублей
Сотрудниц управления соцзащиты Мазановского района суд приговорил к реальному сроку за мошенничество
Алтаец продал благовещенцам несуществующую икру за 25 тысяч рублей
Благовещенка перевела псевдоброкерам больше двух миллионов рублей
Амурчанин перевел около 5 миллионов рублей мошенникам для защиты своих денег от кражи
Благовещенец по фиктивным документам получил 1,2 миллиона рублей на строительство дома в селе
В Благовещенске мошенники выманили у жителя Караганды почти 96 тысяч рублей за интим-услуги
Директора подрядной организации подозревают в мошенничестве на ремонте дороги в Белогорье
В Свободном работник Амурского ГПЗ забыл в банкомате 32 тысячи рублей

Водолеи заскучают без работы, а у Весов лопнет терпение: гороскоп на 23 январяСоветы
В Благовещенске новогодние деревья из мусорных контейнеров стали кормом для животныхОбщество
В Амурской области 161 новый случай COVID-19 за суткиКоронавирус
Сто кур сгорели во время пожара в ТалаканеПроисшествия
Иностранец отдал амурчанину 2,7 миллиона рублей за фальшивый документ об отмене депортацииПроисшествия
В Приамурье вознаграждение за добычу волков предложили увеличить до 15 тысяч рублейОбщество

Читать все новости

Происшествия

Сто кур сгорели во время пожара в Талакане Сто кур сгорели во время пожара в Талакане
Иностранец отдал амурчанину 2,7 миллиона рублей за фальшивый документ об отмене депортации
В Магдагачинском районе перевернулся автокран с вахтовиком
В Чигирях застройщик провел провода линии электропередачи прямо через дом
В центре Благовещенска прохожий выхватил из рук мужчины 15 тысяч рублей
Система Orphus