Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №28 (28970) от 22 июля 2021 года
Издается с 24 февраля 1918 года
24 июля 2021,
суббота

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей

Происшествия

В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей / В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.

Суд установил, что один из мужчин имеет экономическое образование. Он совершал валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет китайской компании с сентября 2014-го по апрель 2015 года, а также с мая по август 2015-го, при этом использовал банковские счета организации, созданной им ранее при участии знакомого. Банку-агенту валютного контроля он представлял документы, в которых содержались недостоверные сведения — якобы средства переводились по внешнеэкономическим контрактам, однако они были фиктивными.

Фактически поставка товара из КНР не осуществлялась, что было выявлено при проведении проверки органами таможенного контроля.

Кроме того, в октябре 2015 года подельники подыскали двух лиц, которые согласились за денежное вознаграждение стать фиктивными директорами двух создаваемых обществ, и образовали два юридических лица через подставных лиц.

Суд назначил 38-летнему мужчине 6 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима, 31-летнему — 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает амурская прокуратура.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Житель Белогорска взял в кредит для мошенников 600 тысяч рублейЖитель Белогорска взял в кредит для мошенников 600 тысяч рублей
На два года условно: глава Михайловского сельсовета платил деньги за фиктивные работыНа два года условно: глава Михайловского сельсовета платил деньги за фиктивные работы
Благовещенец заработал почти 2 миллиона рублей на продаже несуществующих авто
Благовещенец перевел через подставную фирму за рубеж свыше 1,5 миллиона долларов
Сотрудница банка из Благовещенска перевела деньги своему лжеколлеге
Работница АЗС на амурской трассе несколько месяцев присваивала деньги за проданные товары
Мошенничество на инвестициях: вместо прибыли амурчанка потеряла 12 миллионов рублей
У амурского центра «Мой бизнес» появился дублер-мошенник
Благовещенка обманула жителя Казахстана на 3 миллиона рублей
Заключенный из колонии обманул амурчан на 125 тысяч рублей
Торговавшую несуществующими земельными участками амурчанку осудили на три с половиной года

Заболеваемость на том же уровне: в Амурской области 125 новых заболевших COVID-2019Коронавирус
Губернатор Василий Орлов поздравил курсантов ДВОКУ со 110 выпуском офицеровОбщество
В Белогорье начался ремонт улицы МухинаОбщество
Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в ТокиоЛюди
В Завитинском районе на берегу реки нашли тело трехлетней девочкиПроисшествия
Под Хабаровском разбилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока (обновлено)Происшествия

Читать все новости

Происшествия

В Завитинском районе на берегу реки нашли тело трехлетней девочки В Завитинском районе на берегу реки нашли тело трехлетней девочки
Под Хабаровском разбилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока (обновлено)
В ДТП на трассе Тамбовка — Раздольное один человек погиб и шесть травмированы
Девушка с ребенком застряли посреди Чигиринского водохранилища на надувной доске
В Благовещенске пропал 6-летний ребенок (обновлено)
Система Orphus