Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №30 (29023) от 4 августа 2022 года
Издается с 24 февраля 1918 года
17 августа 2022,
среда

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей

Происшествия

В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.

Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей / В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство — Китай.
Фото: pixabay.com

Суд установил, что один из мужчин имеет экономическое образование. Он совершал валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет китайской компании с сентября 2014-го по апрель 2015 года, а также с мая по август 2015-го, при этом использовал банковские счета организации, созданной им ранее при участии знакомого. Банку-агенту валютного контроля он представлял документы, в которых содержались недостоверные сведения — якобы средства переводились по внешнеэкономическим контрактам, однако они были фиктивными.

Фактически поставка товара из КНР не осуществлялась, что было выявлено при проведении проверки органами таможенного контроля.

Кроме того, в октябре 2015 года подельники подыскали двух лиц, которые согласились за денежное вознаграждение стать фиктивными директорами двух создаваемых обществ, и образовали два юридических лица через подставных лиц.

Суд назначил 38-летнему мужчине 6 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима, 31-летнему — 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает амурская прокуратура.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Подросток в Приамурье перевел деньги мошенникам при поиске попутчиков своему отцуПодросток в Приамурье перевел деньги мошенникам при поиске попутчиков своему отцу
Мимо кассы: продавец магазина косметики просила оплачивать покупки по номеру телефонаМимо кассы: продавец магазина косметики просила оплачивать покупки по номеру телефона
Обналичившую маткапитал амурчанку будут судить за мошенничество
Одиннадцать лет тюрьмы и почти три миллиона штрафа получил экс-замглавы Свободного
Экс-директор школы в Тындинском округе ради дочери фиктивно устроила мужа сторожем
Заведующая детским садом в Октябрьском районе обвиняется в подлоге и мошенничестве
Три с половиной года колонии получил экс-начальник отдела амурской полиции за мошенничество
Пару из Зеи будут судить за оплату покупок в магазине чужой картой
Беременная благовещенка получила судимость за мошенничество
Директор компании подозревается в растрате средств на строительство школы на севере Приамурья
Житель Благовещенска распечатал на принтере водительское удостоверение и получил судимость

Отпугиватель голубей установят в новом сквере БлаговещенскаОбщество
Новому месту отдыха в Белогорске придумали название жители городаОбщество
Амурчанин сел на трое суток за парковку на набережнойОбщество
В Благовещенске из-за автохамов трижды восстанавливали ограждение у площади ПобедыОбщество
В столице Приамурья установят пешеходный переход в районе кольцевой развязки на ТеатральнойОбщество
Для школы олимпийского резерва в Благовещенске закупили инвентарь почти на пять миллионов рублейОбщество

Читать все новости

Происшествия

На реке Зея в селе Малая Сазанка спасли подростка на гидроцикле На реке Зея в селе Малая Сазанка спасли подростка на гидроцикле
При спиливании деревьев в Прогрессе погиб рабочий
В Благовещенске нетрезвый водитель устроил гонку по городу и припарковался на тротуаре набережной
В Приамурье мужчина скончался от клещевого энцефалита
Подросток в Приамурье перевел деньги мошенникам при поиске попутчиков своему отцу
Система Orphus