Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №37 (28979) от 23 сентября 2021 года
Издается с 24 февраля 1918 года
26 сентября 2021,
воскресенье

Благовещенец перевел через подставную фирму за рубеж свыше 1,5 миллиона долларов

Происшествия

Житель Благовещенска через подставных лиц открыл фирму-однодневку и перевел на счета иностранных компаний более 1,5 миллиона рублей. В этом ему помог случайный знакомый. 25-летний аферист убедил его за вознаграждение в 7 тысяч рублей оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью и назначить себя генеральным директором.  

Благовещенец перевел через подставную фирму за рубеж свыше 1,5 миллиона долларов / Житель Благовещенска через подставных лиц открыл фирму-однодневку и перевел на счета иностранных компаний более 1,5 миллиона рублей. В этом ему помог случайный знакомый. 25-летний аферист убедил его за вознаграждение в 7 тысяч рублей оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью и назначить себя генеральным директором.  

После он передал фирму в управление неизвестному человеку. Затем от лица номинального учредителя и руководителя были открыты валютные счета в одном из банков. Под предлогом оплаты товаров на счета иностранных компаний были переведены более 1,5 миллиона долларов. При этом никакой товар благовещенская фирма не получила.

По материалам регионального управления ФСБ таможенные службы возбудили уголовное дело по двум статьям — по части 1 статьи 173.2 УК России («Незаконное использование документов для образования юридического лица») и части 2 статьи 173.1 УК России («Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Расследованием дела занимались следователи областной полиции. Обвиняемый уже признал вину и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы с Благовещенский городской суд. 

Амурчанину грозит штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет за незаконное использование документов для образования юрлица. По второй статье ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба амурского управления ФСБ России.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Благовещенца будут судить за серию краж и мошенничеств на территории ПриамурьяБлаговещенца будут судить за серию краж и мошенничеств на территории Приамурья
Экс-глава Новобурейского заплатит более 2,8 миллиона рублей за махинации с муниципальным жильемЭкс-глава Новобурейского заплатит более 2,8 миллиона рублей за махинации с муниципальным жильем
Москвич обманом похитил у благовещенской строительной компании 500 тысяч рублей
Жители Магдагачей перевели мошеннику из Башкортостана больше 250 тысяч рублей
Четверо амурчан по инструкции мошенников взяли микрокредитов на миллион
Молодая мама из Благовещенска обманом получила президентские выплаты за первенца
Житель Белогорска взял в кредит для мошенников 600 тысяч рублей
На два года условно: глава Михайловского сельсовета платил деньги за фиктивные работы
Благовещенец заработал почти 2 миллиона рублей на продаже несуществующих авто
Работница АЗС на амурской трассе несколько месяцев присваивала деньги за проданные товары

У Овнов прекрасное настроение для общения, у Близнецов — для путешествия: гороскоп на 26 сентябряСоветы
Коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 121 амурчанинаКоронавирус
Спасители с лопатой: жители Благовещенска поучаствовали в акции «Сохраним лес»Общество
Хитрый арендатор вынес мебель и бытовую технику из чужой квартирыПроисшествия
Четвертая волна: в России зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусаКоронавирус
Дорожный эксперимент в Приамурье: участок трассы отремонтировали по новой технологии (фото, видео)Общество

Читать все новости

Происшествия

Хитрый арендатор вынес мебель и бытовую технику из чужой квартиры Хитрый арендатор вынес мебель и бытовую технику из чужой квартиры
Житель Мазановского района незаконно спилил 16 сосен
Суд избрал меру пресечения экс-сотрудникам амурской полиции, задержанным по подозрению в коррупции
Задержанные за получение взятки сотрудники амурского УМВД уволены из органов
Благовещенца будут судить за серию краж и мошенничеств на территории Приамурья
Система Orphus