Двое благовещенцев задержаны за фиктивный вывод за рубеж 168 миллионов

08.11.2022, 09:51Происшествия

Двух жителей Благовещенска будут судить за вывод за рубеж крупной суммы денег. Они регистрировали фиктивные компании и подделывали внешнеэкономические контракты на сумму свыше 168 миллионов рублей.

Двое благовещенцев задержаны за фиктивный вывод за рубеж 168 миллионов / Двух жителей Благовещенска будут судить за вывод за рубеж крупной суммы денег. Они регистрировали фиктивные компании и подделывали внешнеэкономические контракты на сумму свыше 168 миллионов рублей.
Фото: УФСБ по Амурской области

Преступление обнаружили сотрудники управления ФСБ по Амурской области и службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни.

По материалам силовиков возбуждены три уголовных дела по части 2 статьи 193.1, части 3 статьи 193.1 УК РФ. Это совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях перевода. За подобные преступления грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

На данный момент уголовные дела объеденены в одно. Их расследует областная полиция. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники амурского УФСБ.

Один из фигурантов заключен под стражу. В отношении второго еще решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возрастная категория материалов: 18+