Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №12 (28102) от 26 марта 2020 года
Издается с 24 февраля 1918 года
29 марта 2020,
воскресенье

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей

Происшествия

Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Амурская подставная фирма за год незаконно перевела в Китай 240 миллионов рублей / Амурская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин — жители Благовещенска и Свободного. За год фигуранты уголовного дела незаконно, по версии следствия, перевели из России в Китай 240 миллионов рублей.

Как установили следователи следственного управления УМВД России, 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

«С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена», — сообщает пресс-служба амурской полиции.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным областным управлением ФСБ. Сейчас оно передано в Благовещенский районный суд.

Возрастная категория материалов: 18+

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

Валентина Калита взяла на контроль магазины и кафе, которые работают вопреки запретуКоронавирус
Местами слабый снег: прогноз погоды на 30 мартаОбщество
Прибывшие из-за рубежа амурчане активно интересуются порядком меднаблюденияКоронавирус
Муниципальные бани в Благовещенске закрылись на карантинКоронавирус
Мэр Свободного Владимир Константинов попросил горожан не быть беспечнымиКоронавирус
Глава Белогорска объявил конкурс на лучший видеоролик в условиях самоизоляцииКоронавирус

Читать все новости

Происшествия

Директор управления эксплуатации Бурейского водохранилища пойдет под суд Директор управления эксплуатации Бурейского водохранилища пойдет под суд
Полиция задержала в Благовещенске подозреваемых в вандализме
Шестилетнего ребенка насмерть придавило бетоном в Благовещенске
В аквапарке Благовещенска мальчику затянуло руку в трубу бассейна
Главбух тындинской школы присвоила 60 тысяч
Система Orphus