Двое благовещенцев через фиктивные контракты вывели за рубеж 186 миллионов рублей
244
В Амурской области за финансовые махинации будут судить двух мужчин. Обоих благовещенцев обвиняют в незаконных валютных операциях и нелегальной банковской деятельности. За это им грозит до семи лет лишения свободы и огромные штрафы.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, с 2019 года по 2020 год ради незаконного вывода денег за границу злоумышленники нашли в городе подставных лиц, которых назначили номинальными руководителями трех организаций. На счета этих фирм они делали переводы. А чтобы всё это не привлекало внимания, мужчины изготовили фиктивные контракты о поставке в Россию товаров из-за рубежа, за которые якобы и перечисляли плату. Вот только никаких покупок на самом деле не было, а валюта ушла за рубеж на сумму более 186 миллионов рублей.
Кроме этого, хитрецы без получения лицензии Банка России и регистрации кредитной организации обналичивали деньги через счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. За это они брали комиссионное вознаграждение в размере не менее пяти процентов. Таким способом с ноября 2019 года по апрель 2021 года жулики заработали более 15 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.
