В Благовещенске суд признал организацию виновной в отмывании 47 миллионов рублей

Фото: Архив АП

Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, гражданин без законных источников доходов передал другому лицу по договору займа 47 миллионов рублей под поручительство ООО «СояАмурЭкспорт» и ее учредителя, а затем обратился в суд о взыскании долга.

Схема нужна была для незаконного вывода в неконтролируемый наличный оборот денежных средств со счетов организации. Иначе это было сделать невозможно, так как счета были арестованы.

Прокурор области обратился в суд с заявлением о признании сделок ничтожными, взыскании с трех граждан и организации 47 миллионов рублей в доход государства. Благовещенский городской суд удовлетворил требования.

Возрастная категория материалов: 18+