Фото: Радио КУРСФото: Радио КУРС

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.