Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №10 (29054) от 16 марта 2023 года
Издается с 24 февраля 1918 года
21 марта 2023,
вторник

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации

Происшествия

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.

Жителя амурской столицы будут судить за валютные махинации / Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном совершение валютных операций. По данным следователей, 35-летний мужчина по подложным документам переводил деньги на счет заграничных компаний. Амурское следственное управление МВД закончило расследование и передало дело в суд.
Фото: Радио КУРС

Как выяснилось, обвиняемый действовал от имени нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Мужчина изготовил подложные контракты и переводил валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Эти факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского управления МВД. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В процессе расследования добавились обвинения в изготовлении поддельных кредитных карт. Амурчанину вменяют три эпизода незаконной деятельности. Сейчас все дела объединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

В Благовещенске осужден бизнесмен за мошенничество с рейсами санавиацииВ Благовещенске осужден бизнесмен за мошенничество с рейсами санавиации
Студент из Хабаровска купил паспортные данные амурчанки и оформил на нее кредитСтудент из Хабаровска купил паспортные данные амурчанки и оформил на нее кредит
Курьер особого назначения: в Благовещенске задержали двух серийных мошенников
Жительница Зеи 118 раз перевела деньги телефонным мошенникам
Два приятеля из Зеи обманом оформили микрозаём на чужой паспорт
Двое амурчан перевели телефонным мошенникам почти два с половиной миллиона рублей
У пенсионерки из Тынды аферисты украли почти 2 миллиона рублей
Пенсионерка из Приамурья разоблачила мошенников в капюшонах и медицинских масках
Бизнесмен из Благовещенска недоплатил таможне за ввоз медицинских масок почти 14 миллионов рублей
Двое благовещенцев задержаны за фиктивный вывод за рубеж 168 миллионов
Амурчанка отдала 2,2 миллиона рублей банковским мошенникам

Роспотребнадзор не нашел в задымлённом воздухе в Благовещенске вредных примесейОбщество1
Огромный потрет Сальвадора Дали нарисовали в АмГУ студентыОбщество1
Экспонаты из переработанного пластика от российских и зарубежных дизайнеров представят в СвободномОбщество1
С 1 апреля в Благовещенске начнется запись в первые классыОбщество1
Восемь больниц Амурской области получили новые машины скорой помощиОбщество1
Летом в Благовещенске оборудуют парковку у школы № 22Общество1

Читать все новости

Происшествия

Срок разработки контракта по ремонту фасада дома с обрушившимся кирпичом в Благовещенске был нарушен Срок разработки контракта по ремонту фасада дома с обрушившимся кирпичом в Благовещенске был нарушен
В Благовещенске с поличным задержали вымогателя
В Благовещенске жильцам дома с рухнувшим кирпичом запретили пользоваться лоджиями
Пожарный извещатель спас жизнь многодетной семьи в Тамбовском округе
Золотодобывающую компания в Селемджинском районе досрочно лишили лицензии за загрязнение реки
Система Orphus