Региональная общественно-политическая газета
Свежий выпуск: №21 (29065) от 31 мая 2023 года
Издается с 24 февраля 1918 года
5 июня 2023,
понедельник

10 предпринимателям грозят уголовные дела за фальсификацию сведений о регистрации

Экономика

Материалы для возбуждения 10 уголовных дел за представление недостоверных данных для госрегистрации направили амурские налоговики в правоохранительные органы. Обмануть закон попытались семь бизнесменов из областного центра, а также предприимчивые владельцы фирм из Благовещенского района, Белогорска и Свободного.

  • Фото: Андрей Ильинский
  • Фото: www.eer.ru

Как подозревают в УФНС России, пять бизнесменов пытались создать фирму через подставных лиц или использовали паспортные данные амурчан, которые и знать не знали, что, оказывается, открывают свое дело. Еще пять предпринимателей представили фальсифицированные сведения о смене учредителей и руководителя, о размере их доли, чтобы в дальнейшем использовать организации в финансовых операциях или, возможно, продать имущество за копейки. Факты, свидетельствующие о преступлении в действиях должностных лиц организаций, выявлялись сотрудниками налоговой службы как в ходе работы с документами, так и по информации, поступавшей от третьих лиц.

Проверки по выявлению нарушений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся регулярно. По результатам работы за прошлый год амурские налоговики направили 10 материалов о возбуждении уголовных дел, предусмотренных статьями 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса, в отношении руководителей и учредителей юридических лиц.

Чтобы не пострадать от нечестных на руку дельцов, налоговики настоятельно рекомендуют проверять данные о партнерах через сервис сайта ФНС России«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

— Так, например, есть подозрения, что, для того чтобы избежать ответственности за нарушения законодательства, бизнесмены (неустановленные лица, возможно учредители) на государственную регистрацию представили документы о смене руководителя. То есть о назначении физического лица, которое никакого отношения к организации не имеет, заявление не подписывало и о данном факте не знает, — пояснили в отделе работы с налогоплательщиками управления ФНС России по Амурской области.

Как добавляют в налоговой службе, это лишь предположения. Чего на самом деле хотели добиться злоумышленники, выяснят правоохранители. За нарушение по этим статьям УК грозит штраф в размере до 300 000 рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет. Ежеквартально вопросы, связанные с расследованием таких уголовных дел, обсуждаются на заседаниях межведомственной рабочей группы по координации деятельности управления ФНС России по Амурской области.

Кроме того, чтобы не пострадать от нечестных на руку дельцов, налоговики настоятельно рекомендуют налогоплательщикам проверять данные о себе и своих партнерах через электронный сервис сайта ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Здесь содержатся сведения о государственной регистрации юрлиц, ИП и КФХ. Также сервис поможет отыскать информацию в реестре дисквалифицированных лиц. Кроме того, можно найти адреса массовой регистрации, сведения о лицах, которым суд запретил участвовать в организации, предприятия, отсутствующие по своему юридическому адресу.

Умышленное использование фирм-однодневок является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения.

В чем провинились дельцы

— 5 юридических лиц подозреваются в представлении в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные об учредителях, руководителе, размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале с целью приобретения права на чужое имущество;

— 4 юрлица подозреваются в незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц;

— 1 учредитель попался на создании юрлица с использованием паспортных данных граждан без их согласия.

Чем занимаются  нарушители

 2 — оптовая торговля,

2 — строительство,

1 — грузоперевозки,

1 — добыча металлических руд,

1 — сельское хозяйство,

1 — производство пищевых продуктов,

1 — обработка древесины,

1 —   услуги  по проведению расследований и обеспечению безопасности 

Если вы узнали, что фирма предоставляет недостоверные данные госрегистрации, сообщить об этом факте можно, направив письмо в УФНС или в межрайонные инспекции по адресам, указанным в разделе «Контакты, обращения, адреса» сайта ФНС России nalog.ru.

Добавить комментарий

Забыли?
(Ctrl + Enter)
Регистрация на сайте «Амурской правды» не является обязательной.

Она позволяет зарезервировать имя и сэкономить время на его ввод при последующем комментировании материалов сайта.
Для восстановления пароля введите имя или адрес электронной почты.
Закрыть
Добавить комментарий

Комментарии

Комментариев пока не было, оставите первый?
Комментариев пока не было
Комментариев пока не было

Материалы по теме

В Приамурье стало больше миллионеров: где живут самые состоятельные амурчанеВ Приамурье стало больше миллионеров: где живут самые состоятельные амурчане
После обращения предпринимателя к Василию Орлову для аптечного бизнеса снизили налоговые ставкиПосле обращения предпринимателя к Василию Орлову для аптечного бизнеса снизили налоговые ставки
Более двухсот амурчан лишили статуса самозанятых
Каждому третьему амурчанину дали льготы на оплату имущественного налога в этом году
Суд взыскал с бывшего директора амурской агрофирмы более 21 миллиона рублей
Амурчанам вернут часть денег за абонементы в спортзал
В Амурской области в восьмой раз меняют льготы на транспортный налог
Больше тысячи амурчан запросили неправомерный налоговый вычет из-за фейка
Налоговые инспекции примут амурчан в рамках декларационной кампании без предварительной записи
Амурчанам списали 14 миллионов рублей пеней по транспортному налогу
Пониженные налоги на доход оформили 1609 самозанятых амурчан

Фото: Андрей ИльинскийФото: Андрей ИльинскийФото: www.eer.ruФото: www.eer.ru
Жаркий понедельник: в Приамурье ожидается до +29 градусовОбщество
Львами будут манипулировать, а Скорпионы сами проявят инициативу: гороскоп на 5 июняСоветы
Центр Благовещенска на 12 дней останется без горячей водыОбщество
Более тысячи амурчан изъявили желание бесплатно получить доппрофессию в рамках нацпроектаОбщество
Утренняя трагедия: женщина и ее новорожденный ребенок погибли в пожаре в тындинском ЮкталиПроисшествия
Амурская область переходит на газ: первая котельная уже работает в самом космическом городе регионаЭкономика

Читать все новости

Экономика

В Приамурье поставили исторический рекорд по ремонту автомобильных дорог В Приамурье поставили исторический рекорд по ремонту автомобильных дорог
За иностранцев на полях Приамурья руководителей районов будут наказывать
Амурская область переходит на газ: первая котельная уже работает в самом космическом городе региона
Испытание огнем и водой: как Приамурье борется с лесными пожарами и ежегодными паводками
Число административных проверок амурских предпринимателей снизилось на 40 процентов
Система Orphus