10 предпринимателям грозят уголовные дела за фальсификацию сведений о регистрации

29.03.2015, 15:49Экономика

Материалы для возбуждения 10 уголовных дел за представление недостоверных данных для госрегистрации направили амурские налоговики в правоохранительные органы. Обмануть закон попытались семь бизнесменов из областного центра, а также предприимчивые владельцы фирм из Благовещенского района, Белогорска и Свободного.

Как подозревают в УФНС России, пять бизнесменов пытались создать фирму через подставных лиц или использовали паспортные данные амурчан, которые и знать не знали, что, оказывается, открывают свое дело. Еще пять предпринимателей представили фальсифицированные сведения о смене учредителей и руководителя, о размере их доли, чтобы в дальнейшем использовать организации в финансовых операциях или, возможно, продать имущество за копейки. Факты, свидетельствующие о преступлении в действиях должностных лиц организаций, выявлялись сотрудниками налоговой службы как в ходе работы с документами, так и по информации, поступавшей от третьих лиц.

Проверки по выявлению нарушений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся регулярно. По результатам работы за прошлый год амурские налоговики направили 10 материалов о возбуждении уголовных дел, предусмотренных статьями 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса, в отношении руководителей и учредителей юридических лиц.

Чтобы не пострадать от нечестных на руку дельцов, налоговики настоятельно рекомендуют проверять данные о партнерах через сервис сайта ФНС России«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

— Так, например, есть подозрения, что, для того чтобы избежать ответственности за нарушения законодательства, бизнесмены (неустановленные лица, возможно учредители) на государственную регистрацию представили документы о смене руководителя. То есть о назначении физического лица, которое никакого отношения к организации не имеет, заявление не подписывало и о данном факте не знает, — пояснили в отделе работы с налогоплательщиками управления ФНС России по Амурской области.

Как добавляют в налоговой службе, это лишь предположения. Чего на самом деле хотели добиться злоумышленники, выяснят правоохранители. За нарушение по этим статьям УК грозит штраф в размере до 300 000 рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет. Ежеквартально вопросы, связанные с расследованием таких уголовных дел, обсуждаются на заседаниях межведомственной рабочей группы по координации деятельности управления ФНС России по Амурской области.

Кроме того, чтобы не пострадать от нечестных на руку дельцов, налоговики настоятельно рекомендуют налогоплательщикам проверять данные о себе и своих партнерах через электронный сервис сайта ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Здесь содержатся сведения о государственной регистрации юрлиц, ИП и КФХ. Также сервис поможет отыскать информацию в реестре дисквалифицированных лиц. Кроме того, можно найти адреса массовой регистрации, сведения о лицах, которым суд запретил участвовать в организации, предприятия, отсутствующие по своему юридическому адресу.

Умышленное использование фирм-однодневок является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения.

В чем провинились дельцы

— 5 юридических лиц подозреваются в представлении в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные об учредителях, руководителе, размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале с целью приобретения права на чужое имущество;

— 4 юрлица подозреваются в незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц;

— 1 учредитель попался на создании юрлица с использованием паспортных данных граждан без их согласия.

Чем занимаются нарушители

2 — оптовая торговля,

2 — строительство,

1 — грузоперевозки,

1 — добыча металлических руд,

1 — сельское хозяйство,

1 — производство пищевых продуктов,

1 — обработка древесины,

1 — услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности

Если вы узнали, что фирма предоставляет недостоверные данные госрегистрации, сообщить об этом факте можно, направив письмо в УФНС или в межрайонные инспекции по адресам, указанным в разделе «Контакты, обращения, адреса» сайта ФНС России nalog.ru.